河南德宏種業(yè)股份有限公司2015年年度股東大會(huì)成功召開
更新時(shí)間：2023-09-16 關(guān)注：1551
河南德宏種業(yè)股份有限公司
2015年年度股東大會(huì)
河南德宏種業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2015年年度股東大會(huì)于2016年5月6日在公司會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東代理人應(yīng)到33名，實(shí)到22名，代表股份共4276萬(wàn)股，占公司股份總額的 80.195 %，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
出席本次會(huì)議的董事有高樹進(jìn)、石艷、李增波、王振光，董事張新征缺席本次會(huì)議；出席的監(jiān)事有張澤世、曾彥，監(jiān)事會(huì)主席程志軍缺席本次會(huì)議。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng) 高樹進(jìn) 先生主持，依法進(jìn)行了如下議程：
1、審議通過《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
公司董事會(huì)主要對(duì)2015年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體情況及2015年開展的主要工作進(jìn)行回顧，對(duì)2015年董事會(huì)的日常工作進(jìn)行了總結(jié)，并對(duì)2016?年公司面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)、公司主要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃做出了規(guī)劃。?
表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì)議有效表決股份總額100%；反對(duì)股0股，占出席會(huì)議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會(huì)議有效表決股份總額0%。
2、審議通過《2015年年度報(bào)告及摘要》；
詳見2016年4月15日于全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的公司《2015年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2016-018）及《2015年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2016-022）。
表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì)議有效表決股份總額100%；反對(duì)股0股，占出席會(huì)議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會(huì)議有效表決股份總額0%。
3、審議通過《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
2015年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入701.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)-4.19%；利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)分別為-442.24萬(wàn)元和-442.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.16%和21.16%。截至2015年12月31日，公司總資產(chǎn)為4328.96萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3988.73萬(wàn)元。
表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì)議有效表決股份總額100%；反對(duì)股0股，占出席會(huì)議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會(huì)議有效表決股份總額0%。
4、審議通過《2015年度利潤(rùn)分配方案》；
2015年末公司尚未取得盈利，2015年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配。
表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì)議有效表決股份總額100%；反對(duì)股0股，占出席會(huì)議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會(huì)議有效表決股份總額0%。
5、審議通過《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
2016年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入1248萬(wàn)元，預(yù)計(jì)總支出1067.5萬(wàn)元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)盈余180.5萬(wàn)元。
表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì)議有效表決股份總額100%；反對(duì)股0股，占出席會(huì)議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會(huì)議有效表決股份總額0%。
6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》；
公司聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)于其報(bào)酬，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。
表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì)議有效表決股份總額100%；反對(duì)股0股，占出席會(huì)議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會(huì)議有效表決股份總額0%。
7、審議通過《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2015年工作進(jìn)行了總結(jié)，主要對(duì)公司公司依法運(yùn)作情況?、公司財(cái)務(wù)情況、?募集資金使用情況?、內(nèi)部控制等進(jìn)行檢查，并發(fā)表意見。
表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì)議有效表決股份總額100%；反對(duì)股0股，占出席會(huì)議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會(huì)議有效表決股份總額0%。
經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東推選韓娟、石艷兩名股東代表，作為本次股東大會(huì)的計(jì)票人和監(jiān)票人。經(jīng)本公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事張澤世、曾彥同意，本次股東大會(huì)推選張澤世監(jiān)事，作為本次股東大會(huì)的計(jì)票和監(jiān)票代表。
會(huì)議在完成全部議程之后由主持人宣布大會(huì)閉幕。
河南德宏種業(yè)股份有限公司
2016年5月6日
