河南德宏種業(yè)股份有限公司

2015年年度股東大會(huì )

    河南德宏種業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2015年年度股東大會(huì )于2016年5月6日在公司會(huì )議室召開(kāi)，出席會(huì )議的股東及股東代理人應到33名，實(shí)到22名，代表股份共4276萬(wàn)股，占公司股份總額的  80.195  %，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規的規定。

    出席本次會(huì )議的董事有高樹(shù)進(jìn)、石艷、李增波、王振光，董事張新征缺席本次會(huì )議；出席的監事有張澤世、曾彥，監事會(huì )主席程志軍缺席本次會(huì )議。

    本次會(huì )議由董事長(cháng) 高樹(shù)進(jìn) 先生主持，依法進(jìn)行了如下議程：

 1、審議通過(guò)《2015年度董事會(huì )工作報告》；

公司董事會(huì )主要對2015年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體情況及2015年開(kāi)展的主要工作進(jìn)行回顧，對2015年董事會(huì )的日常工作進(jìn)行了總結，并對2016?年公司面臨的機遇和挑戰、公司主要經(jīng)營(yíng)計劃、發(fā)展戰略及經(jīng)營(yíng)工作計劃做出了規劃。?

表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。

     2、審議通過(guò)《2015年年度報告及摘要》；

 詳見(jiàn)2016年4月15日于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《2015年年度報告》（公告編號：2016-018）及《2015年年度報告摘要》（公告編號：2016-022）。

表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。

    3、審議通過(guò)《2015年度財務(wù)決算報告》；

2015年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入701.88萬(wàn)元，同比增長(cháng)-4.19%；利潤總額和凈利潤分別為-442.24萬(wàn)元和-442.24萬(wàn)元，同比增長(cháng)21.16%和21.16%。截至2015年12月31日，公司總資產(chǎn)為4328.96萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3988.73萬(wàn)元。

表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。

     4、審議通過(guò)《2015年度利潤分配方案》；

2015年末公司尚未取得盈利，2015年度不進(jìn)行利潤分配。

表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。

    5、審議通過(guò)《2016年度財務(wù)預算報告》；

2016年預計實(shí)現收入1248萬(wàn)元，預計總支出1067.5萬(wàn)元，預計實(shí)現盈余180.5萬(wàn)元。

表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。

    6、審議通過(guò)《關(guān)于續聘瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》；

公司聘請瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2016年度審計機構，對于其報酬，提請股東大會(huì )授權公司管理層根據實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)標準與瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。

表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。

    7、審議通過(guò)《2015年度監事會(huì )工作報告》；

公司監事會(huì )對2015年工作進(jìn)行了總結，主要對公司公司依法運作情況?、公司財務(wù)情況、?募集資金使用情況?、內部控制等進(jìn)行檢查，并發(fā)表意見(jiàn)。

表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。

經(jīng)出席本次股東大會(huì )的股東推選韓娟、石艷兩名股東代表，作為本次股東大會(huì )的計票人和監票人。經(jīng)本公司監事會(huì )監事張澤世、曾彥同意，本次股東大會(huì )推選張澤世監事，作為本次股東大會(huì )的計票和監票代表。

    會(huì )議在完成全部議程之后由主持人宣布大會(huì )閉幕。

  河南德宏種業(yè)股份有限公司

  2016年5月6日