2023-09-16

河南德宏種業(yè)股份有限公司2018年年度股東大會(huì )會(huì )議記錄       河南德宏種業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2018年年度股東大會(huì )于2019年4月29日在公司會(huì )議室召開(kāi)，出席會(huì )議的股東及股東代理人應到32名，實(shí)到20名，代表股份共4663萬(wàn)股，占公司股份總額的87.45%，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規的規定。       出席本次會(huì )議的董事有高樹(shù)進(jìn)、張新征、李保珍、李增波、、王振光；出席的監事有程志軍、張澤世、曾彥。        本次會(huì )議由董事長(cháng)高樹(shù)進(jìn) 先生主持，依法進(jìn)行了如下議程：1、審議通過(guò)《2018年度董事會(huì )工作報告》；議案內容：公司董事會(huì )主要對2018年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體情況及2018年開(kāi)展的主要工作進(jìn)行回顧，對2018年董事會(huì )的日常工作進(jìn)行了總結，并對2018年公司面臨的機遇和挑戰、公司主要經(jīng)營(yíng)計劃、發(fā)展戰略及經(jīng)營(yíng)工作計劃做出了規劃。?表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。      2、審議通過(guò)《2018年度監事會(huì )工作報告》；議案內容：公司監事會(huì )對2018年工作進(jìn)行了總結，主要對公司公司依法運作情況?、公司財務(wù)情況、?募集資金使用情況?、內部控制等進(jìn)行檢查，并發(fā)表意見(jiàn)。表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。3、審議通過(guò)《2018年年度報告及摘要》；議案內容：詳見(jiàn)2019年4月9日于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《2018年年度報告》（公告編號：2019-001）及《2018年年度報告摘要》（公告編號：2019-001）。表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。       4、審議通過(guò)《2018年度財務(wù)決算報告》；議案內容：2018年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1951.30萬(wàn)元，同比減少4.59%；利潤總額和凈利潤分別為-283.41萬(wàn)元和-283.81萬(wàn)元，同比減少907.59%和948.51%。截至2018年12月31日，公司總資產(chǎn)為3616.94萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3066.95萬(wàn)元。表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。       5、審議通過(guò)《2019年度財務(wù)預算報告》；議案內容：2019年預計實(shí)現收入786.5萬(wàn)元，預計總支出654.4萬(wàn)元，預計實(shí)現盈余132.1萬(wàn)元。表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。6、審議通過(guò)《2018年度權益分派方案》；議案內容：為公司長(cháng)遠發(fā)展考慮，公司2018年度擬不進(jìn)行利潤分配。表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。        7、審議通過(guò)《關(guān)于續聘亞太（集團）會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》；議案內容：公司續聘亞太（集團）會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2019年度審計機構，對于其報酬，提請股東大會(huì )授權公司管理層根據實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)標準與亞太（集團）會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。  經(jīng)出席本次股東大會(huì )的股東推選郭靜、贠杰兩名股東代表，作為本次股東大會(huì )的計票人和監票人。經(jīng)本公司監事會(huì )監事程志軍、張澤世、曾彥同意，本次股東大會(huì )推選 張澤世 監事，作為本次股東大會(huì )的計票和監票代表。                                                                            會(huì )議在完成全部議程之后由主持人宣布大會(huì )閉幕。

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2023-09-16

 河南德宏種業(yè)股份有限公司2017年年度股東大會(huì )       河南德宏種業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2017年年度股東大會(huì )于2018年5月10日在公司會(huì )議室召開(kāi)，出席會(huì )議的股東及股東代理人應到32名，實(shí)到18名，代表股份共3946.5萬(wàn)股，占公司股份總額的74.02%，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規的規定。       出席本次會(huì )議的董事有高樹(shù)進(jìn)、張新征、李保珍、李增波、、王振光；出席的監事有程志軍、張澤世、曾彥。        本次會(huì )議由董事長(cháng)高樹(shù)進(jìn) 先生主持，依法進(jìn)行了如下議程：1、審議通過(guò)《2017年度董事會(huì )工作報告》；議案內容：公司董事會(huì )主要對2017年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體情況及2017年開(kāi)展的主要工作進(jìn)行回顧，對2017年董事會(huì )的日常工作進(jìn)行了總結，并對2017年公司面臨的機遇和挑戰、公司主要經(jīng)營(yíng)計劃、發(fā)展戰略及經(jīng)營(yíng)工作計劃做出了規劃。?表決結果：贊成股39,465,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。      2、審議通過(guò)《2017年年度報告及摘要》；議案內容：詳見(jiàn)2018年4月19日于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《2017年年度報告》（公告編號：2018-004）及《2017年年度報告摘要》（公告編號：2018-005）。表決結果：贊成股39,465,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。       3、審議通過(guò)《2017年度財務(wù)決算報告》；議案內容：2017年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2045.09萬(wàn)元，同比增長(cháng)139.49%；利潤總額和凈利潤分別為35.09萬(wàn)元和33.45萬(wàn)元，同比增長(cháng)106.35%和105.92%。截至2017年12月31日，公司總資產(chǎn)為4,031.19萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3,457.57萬(wàn)元。表決結果：贊成股39,465,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。       4、審議通過(guò)《2018年度財務(wù)預算報告》；議案內容：2018年預計實(shí)現收入1121萬(wàn)元，預計總支出839.64萬(wàn)元，預計實(shí)現盈余281.36萬(wàn)元。表決結果：贊成股39,465,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。5、審議通過(guò)《2017年度權益分派方案》；議案內容：為公司長(cháng)遠發(fā)展考慮，公司2017年度擬不進(jìn)行利潤分配。表決結果：贊成股39,465,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。        6、審議通過(guò)《關(guān)于續聘亞太（集團）會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》；議案內容：公司續聘亞太（集團）會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2018年度審計機構，對于其報酬，提請股東大會(huì )授權公司管理層根據實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)標準與亞太（集團）會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。表決結果：贊成股39,465,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。        7、審議通過(guò)《2017年度監事會(huì )工作報告》；議案內容：公司監事會(huì )對2017年工作進(jìn)行了總結，主要對公司公司依法運作情況?、公司財務(wù)情況、?募集資金使用情況?、內部控制等進(jìn)行檢查，并發(fā)表意見(jiàn)。表決結果：贊成股39,465,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。經(jīng)出席本次股東大會(huì )的股東推選郭靜、贠杰兩名股東代表，作為本次股東大會(huì )的計票人和監票人。經(jīng)本公司監事會(huì )監事程志軍、張澤世、曾彥同意，本次股東大會(huì )推選 曾彥 監事，作為本次股東大會(huì )的計票和監票代表。                                                                            會(huì )議在完成全部議程之后由主持人宣布大會(huì )閉幕。

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2023-09-16

　　對于種子行業(yè)來(lái)說(shuō)，《種子法》是種子從生產(chǎn)到上市下田階段保證種子質(zhì)量合法達標的一個(gè)重要紐帶。在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，本公司對《種子法》相關(guān)知識進(jìn)入了為期一月的貫徹學(xué)習。根據“一法一辦法”的相關(guān)要求，我公司配備有完善的整套種子檢驗儀器設備與專(zhuān)職檢驗人員，按照種子檢驗規程完成種子純度、凈度、發(fā)芽率與水分等指標的檢驗工作。從源頭上保證種子的質(zhì)量，為農業(yè)增收、農民增效奠定良好的基礎，為國家糧食安全做出貢獻?！　?016年10月18日，市人大常委會(huì )副主任李紅旗女士、市人大農業(yè)委主任委員市人大常委會(huì )農工委主任張忠臣、市人大農業(yè)委副主任委員茹振鋼、市人大常委會(huì )法工委主任等一行三十余位領(lǐng)導前來(lái)我公司參觀(guān)指導工作。在本公司總經(jīng)理高樹(shù)進(jìn)的帶領(lǐng)下，全體員工前來(lái)迎接各位領(lǐng)導。（高樹(shù)進(jìn)與李紅旗女士握手相迎）（上圖左一高樹(shù)進(jìn)、左二新鄉市種子管理站站長(cháng)李璐女士、左三市人大常委會(huì )副主任李紅旗女士）參觀(guān)流程主要分兩步進(jìn)行　　一：介紹公司發(fā)展概況及《種子法》貫徹落實(shí)情況　　會(huì )議室內，由常務(wù)副總張新征主持，**對本公司宣傳片進(jìn)行觀(guān)賞，其次，由總經(jīng)理高樹(shù)進(jìn)對本公司發(fā)展概況及《中華人民共和國種子法》相關(guān)知識貫徹落實(shí)情況進(jìn)行匯報。高總指出“在公司今后的發(fā)展中，我們將更加重視貫徹執行法律法規和有關(guān)政策標準，更加重視**提高自主創(chuàng )新能力和核心競爭力，不斷拉長(cháng)產(chǎn)業(yè)鏈條，不斷拓寬市場(chǎng)空間，進(jìn)一步把業(yè)務(wù)做精做優(yōu)，進(jìn)一步把企業(yè)做大做強，為現代農業(yè)建設和農村經(jīng)濟發(fā)展做出積極貢獻！”各位上級領(lǐng)導對此贊許有加。（各領(lǐng)導觀(guān)看本公司宣傳片）二：參觀(guān)本公司科研實(shí)力與硬件設施   　　在總經(jīng)理高樹(shù)進(jìn)的帶領(lǐng)下，各領(lǐng)導對本公司進(jìn)行實(shí)地參觀(guān)。**參觀(guān)的是公司*新國審小麥新品種“德研8號”的標株、即將國審的德宏福麥2號、即將省審玉米新品種“榮偉153”樣穗展示，其次對本公司質(zhì)控中心與種子加工車(chē)間和倉庫進(jìn)行了參觀(guān)指導，在此期間李紅旗女士、茹振鋼教授等一行人與公司員工進(jìn)行了工作上的探討與交流。 （各領(lǐng)導參觀(guān)德宏種業(yè)質(zhì)控中心）接近尾聲，本公司總經(jīng)理高樹(shù)進(jìn)等高管送別前來(lái)參觀(guān)指導工作的各位領(lǐng)導。 

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2023-09-16

自本公司2016年德研8號小麥觀(guān)摩會(huì )的成功舉辦以來(lái)，持續半月之久的縣級，鄉級德研8號觀(guān)摩會(huì )源源不斷，當人們都在為防治小麥病害的發(fā)生而焦頭爛額，手足無(wú)措的時(shí)候，看看我們德宏精英都在忙于何事。品牌的號召力  省種子管理站組織地級市和直管縣種子站領(lǐng)導、**參加德研8號研討會(huì )。會(huì )議上每一位領(lǐng)導**紛紛對本公司今年*新國審小麥品種德研8號(審定編號：國審麥2016007）表示極度認可與稱(chēng)贊，并對本公司的核心競爭力嘆為觀(guān)止。各位**領(lǐng)導前來(lái)公司標準化觀(guān)摩田進(jìn)行實(shí)地考察與探討河南省人民政府參事農業(yè)**毛景英女士、國家黃淮小麥南片區域試驗主持人、***研究員趙虹女士等**與本公司高管進(jìn)行實(shí)地觀(guān)摩品種的渲染力全國戰略合作伙伴風(fēng)雨無(wú)阻前來(lái)公司觀(guān)摩田實(shí)地觀(guān)摩德研8號品種給力，人心所向，各經(jīng)銷(xiāo)商看過(guò)德研8號田間表現之后，紛紛豎指稱(chēng)贊觀(guān)摩會(huì )會(huì )場(chǎng)上，由本公司常務(wù)副總陳衛紅主持進(jìn)行，會(huì )議分為四部分，首**行發(fā)言的是公司總經(jīng)理高樹(shù)進(jìn)，公司總經(jīng)理對公司的發(fā)展歷程以及未來(lái)展望進(jìn)行了闡述。第二位是小麥所所長(cháng)張保民進(jìn)行匯報，張所長(cháng)對品種的培育過(guò)程及詳細品種特性做出了詳細講解。再次進(jìn)行發(fā)言的是河南省人民政府參事農業(yè)**毛景英女士、國家黃淮小麥南片區域試驗主持人***研究員趙虹女士，兩位**對德研8號品種特性做出了中肯詳細的介紹，并對公司待審小麥品種德宏福麥2號、高麥6號及玉米品種榮偉153等核心競爭力做出了詳細介紹，**表示后續品種一個(gè)更比一個(gè)強，尤其提到小麥品種高麥6號的時(shí)候，著(zhù)重與矮抗58進(jìn)行了比較，說(shuō)道 “高麥6號絕對可與矮抗58相媲美，一個(gè)具有跨時(shí)代性的大品種即將到來(lái)”。*后各地經(jīng)銷(xiāo)商代表人進(jìn)行發(fā)言，他們表示出極力的認可態(tài)度。前來(lái)參會(huì )的安徽省、江蘇省、河南省及陜西省經(jīng)銷(xiāo)商紛紛鼓掌叫好，贊不絕口。德宏種業(yè)常務(wù)副總陳衛紅主持并介紹公司發(fā)展現狀德宏種業(yè)總經(jīng)理高樹(shù)進(jìn)致歡迎辭德宏種業(yè)小麥所所長(cháng)張保民針對德研8號選育工作做了詳細匯報河南省人民政府參事農業(yè)**毛景英女士發(fā)表講話(huà)國家黃淮小麥南片區域試驗主持人***研究員趙虹女士發(fā)表講話(huà)河南省經(jīng)銷(xiāo)商代表陳耀強發(fā)言河南省經(jīng)銷(xiāo)商代表張春生發(fā)言安徽省經(jīng)銷(xiāo)商代表賈亞飛發(fā)言德研8號惠及黃淮麥區，我們給予農民們希望，農民們回饋于我們濃厚的熱情與萬(wàn)分的認可。在此期間，已有6000余人次參觀(guān)我們的*新國審品種德研8號，聲勢浩大，氣勢磅礴，風(fēng)雨無(wú)阻河南省周口市沈丘縣19輛大巴車(chē)千人團前來(lái)觀(guān)摩我們的品種河南省駐馬店上蔡縣百人團觀(guān)摩德研8號安徽省太和縣核心客戶(hù)觀(guān)摩團安徽省宿州市區域經(jīng)理張澤剛精心講解，二百余人次觀(guān)摩團積極觀(guān)摩安徽靈璧縣四百余人次觀(guān)摩團服務(wù)謀雙贏(yíng)每一次觀(guān)摩，德宏人都在精心的準備著(zhù)，期待您的光臨。公司高管提前進(jìn)入會(huì )場(chǎng)為會(huì )議更好的展開(kāi)精心準備著(zhù)。觀(guān)摩會(huì )仍在進(jìn)行中,您參與了嗎？德宏種業(yè)期待您的光臨。中國種業(yè)經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，種業(yè)營(yíng)銷(xiāo)已經(jīng)步入營(yíng)銷(xiāo)4.0時(shí)代。種業(yè)市場(chǎng)結構悄然步入第三次整合階段．．．代理什么樣的品種，您準備好了嗎？大時(shí)代，上市公司大思維，大市場(chǎng)大空間，大思路大品種，利潤可觀(guān)德宏種業(yè)愿與您共贏(yíng)．．．德宏種業(yè)財富熱線(xiàn)：０３７３--５６３１９９８

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2023-09-16

河南德宏種業(yè)股份有限公司2015年年度股東大會(huì )    河南德宏種業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2015年年度股東大會(huì )于2016年5月6日在公司會(huì )議室召開(kāi)，出席會(huì )議的股東及股東代理人應到33名，實(shí)到22名，代表股份共4276萬(wàn)股，占公司股份總額的  80.195  %，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規的規定。    出席本次會(huì )議的董事有高樹(shù)進(jìn)、石艷、李增波、王振光，董事張新征缺席本次會(huì )議；出席的監事有張澤世、曾彥，監事會(huì )主席程志軍缺席本次會(huì )議。    本次會(huì )議由董事長(cháng) 高樹(shù)進(jìn) 先生主持，依法進(jìn)行了如下議程： 1、審議通過(guò)《2015年度董事會(huì )工作報告》；公司董事會(huì )主要對2015年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體情況及2015年開(kāi)展的主要工作進(jìn)行回顧，對2015年董事會(huì )的日常工作進(jìn)行了總結，并對2016?年公司面臨的機遇和挑戰、公司主要經(jīng)營(yíng)計劃、發(fā)展戰略及經(jīng)營(yíng)工作計劃做出了規劃。?表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。     2、審議通過(guò)《2015年年度報告及摘要》； 詳見(jiàn)2016年4月15日于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《2015年年度報告》（公告編號：2016-018）及《2015年年度報告摘要》（公告編號：2016-022）。表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。    3、審議通過(guò)《2015年度財務(wù)決算報告》；2015年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入701.88萬(wàn)元，同比增長(cháng)-4.19%；利潤總額和凈利潤分別為-442.24萬(wàn)元和-442.24萬(wàn)元，同比增長(cháng)21.16%和21.16%。截至2015年12月31日，公司總資產(chǎn)為4328.96萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3988.73萬(wàn)元。表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。     4、審議通過(guò)《2015年度利潤分配方案》；2015年末公司尚未取得盈利，2015年度不進(jìn)行利潤分配。表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。    5、審議通過(guò)《2016年度財務(wù)預算報告》；2016年預計實(shí)現收入1248萬(wàn)元，預計總支出1067.5萬(wàn)元，預計實(shí)現盈余180.5萬(wàn)元。表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。    6、審議通過(guò)《關(guān)于續聘瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》；公司聘請瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2016年度審計機構，對于其報酬，提請股東大會(huì )授權公司管理層根據實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)標準與瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。    7、審議通過(guò)《2015年度監事會(huì )工作報告》；公司監事會(huì )對2015年工作進(jìn)行了總結，主要對公司公司依法運作情況?、公司財務(wù)情況、?募集資金使用情況?、內部控制等進(jìn)行檢查，并發(fā)表意見(jiàn)。表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。經(jīng)出席本次股東大會(huì )的股東推選韓娟、石艷兩名股東代表，作為本次股東大會(huì )的計票人和監票人。經(jīng)本公司監事會(huì )監事張澤世、曾彥同意，本次股東大會(huì )推選張澤世監事，作為本次股東大會(huì )的計票和監票代表。    會(huì )議在完成全部議程之后由主持人宣布大會(huì )閉幕。     河南德宏種業(yè)股份有限公司  2016年5月6日 

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2023-09-16

    2015年5月10日至25日，我公司成功召開(kāi)“德研8號”小麥現場(chǎng)觀(guān)摩會(huì )。       會(huì )議期間，各地經(jīng)銷(xiāo)商和農戶(hù)朋友高達500人次。    參會(huì )人員對“德研8號”作出了高度的評價(jià)，一致認為該品種抗倒伏能力強、綜合抗病性好、豐產(chǎn)性好、長(cháng)勢喜人。

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