河南德宏種業(yè)股份有限公司

2018年年度股東大會(huì )會(huì )議記錄

       河南德宏種業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2018年年度股東大會(huì )于2019年4月29日在公司會(huì )議室召開(kāi)，出席會(huì )議的股東及股東代理人應到32名，實(shí)到20名，代表股份共4663萬(wàn)股，占公司股份總額的87.45%，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規的規定。

       出席本次會(huì )議的董事有高樹(shù)進(jìn)、張新征、李保珍、李增波、、王振光；出席的監事有程志軍、張澤世、曾彥。

        本次會(huì )議由董事長(cháng)高樹(shù)進(jìn) 先生主持，依法進(jìn)行了如下議程：

1、審議通過(guò)《2018年度董事會(huì )工作報告》；

議案內容：公司董事會(huì )主要對2018年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體情況及2018年開(kāi)展的主要工作進(jìn)行回顧，對2018年董事會(huì )的日常工作進(jìn)行了總結，并對2018年公司面臨的機遇和挑戰、公司主要經(jīng)營(yíng)計劃、發(fā)展戰略及經(jīng)營(yíng)工作計劃做出了規劃。?

表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。

      2、審議通過(guò)《2018年度監事會(huì )工作報告》；

議案內容：公司監事會(huì )對2018年工作進(jìn)行了總結，主要對公司公司依法運作情況?、公司財務(wù)情況、?募集資金使用情況?、內部控制等進(jìn)行檢查，并發(fā)表意見(jiàn)。

表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。

3、審議通過(guò)《2018年年度報告及摘要》；

議案內容：詳見(jiàn)2019年4月9日于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《2018年年度報告》（公告編號：2019-001）及《2018年年度報告摘要》（公告編號：2019-001）。

表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。

       4、審議通過(guò)《2018年度財務(wù)決算報告》；

議案內容：2018年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1951.30萬(wàn)元，同比減少4.59%；利潤總額和凈利潤分別為-283.41萬(wàn)元和-283.81萬(wàn)元，同比減少907.59%和948.51%。截至2018年12月31日，公司總資產(chǎn)為3616.94萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3066.95萬(wàn)元。

表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。

       5、審議通過(guò)《2019年度財務(wù)預算報告》；

議案內容：2019年預計實(shí)現收入786.5萬(wàn)元，預計總支出654.4萬(wàn)元，預計實(shí)現盈余132.1萬(wàn)元。

表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。

6、審議通過(guò)《2018年度權益分派方案》；

議案內容：為公司長(cháng)遠發(fā)展考慮，公司2018年度擬不進(jìn)行利潤分配。

表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。

        7、審議通過(guò)《關(guān)于續聘亞太（集團）會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》；

議案內容：公司續聘亞太（集團）會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2019年度審計機構，對于其報酬，提請股東大會(huì )授權公司管理層根據實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)標準與亞太（集團）會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。

表決結果：贊成股46,630,000股，占出席會(huì )議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會(huì )議有效表決股份總額0%。

  經(jīng)出席本次股東大會(huì )的股東推選郭靜、贠杰兩名股東代表，作為本次股東大會(huì )的計票人和監票人。經(jīng)本公司監事會(huì )監事程志軍、張澤世、曾彥同意，本次股東大會(huì )推選 張澤世 監事，作為本次股東大會(huì )的計票和監票代表。                                                                    

        會(huì )議在完成全部議程之后由主持人宣布大會(huì )閉幕。